» » Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Финансовые события

Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из России

Молдавия раскрыла подробности дела о выводе 22 миллиардов долларов из РоссииГенпрокуратура Молдавии рассказала о подробностях расследования дела по отмыванию и выводу из России 22 миллиардов долларов. Оно проходит под названием Landromat. Уголовные дела были возбуждены в отношении 33 должностных лиц — судей, судебных исполнителей, сотрудников национального регулятора и коммерческих банков.

Генеральная прокуратура Молдавии рассказала о подробностях расследования дела по отмыванию и выводу из России 22 миллиардов долларов. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Там сказано, что уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдавии (в том числе заместителя главы), а также девяти работников коммерческого банка, через который проводились операции по отмыванию денег.

Дело проходит под названием Landromat, отмечается в сообщении Генпрокуратуры республики.

20 марта британская газета The Guardian сообщила о международной схеме по отмыванию денег из России под названием «Всемирная прачечная» (The Global Laundromat). По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти 20 миллиардов долларов, однако реальная сумма может достигать и 80 миллиардов. Важным звеном этой аферы являлись банки Молдавии.

В феврале стало известно о появлении в России схемы отмывания денег, ключевым звеном которой были Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников — модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений.

В середине 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдавии рассказал об отмывании через коммерческие банки республики более 23 миллиардов долларов российского происхождения.




Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Деньги — предельно обобщённая информация о продуктообмене.

Журналисты

Цитата

Заблуждение не перестаёт быть заблуждением оттого, что большинство разделяет его.

Л.Н. Толстой.